中新網(wǎng)義烏4月18日電(董易鑫 陳洋波 馮麗敏)18日，記者從浙江義烏市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)獲悉，從2009年推出國(guó)際貿(mào)易綜合服務(wù)及經(jīng)濟(jì)案事件預(yù)警平臺(tái)(下稱(chēng)：國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái))至今，義烏警方借助該平臺(tái)成功預(yù)防、處置240起市場(chǎng)重特大合同詐騙案件，累計(jì)為民眾挽回?fù)p失6.156億元人民幣。

幾天前，義烏市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)李華(化名)在國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái)填報(bào)了一條貿(mào)易信息：外商“拉維斯”向他下了一筆“大訂單”?！耙?yàn)槭堑谝淮魏献鳎痤~也不小，所以比較謹(jǐn)慎，希望能通過(guò)國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái)了解下‘拉維斯’的相關(guān)情況。萬(wàn)一被騙了，我一年就白干了?！彼f(shuō)。

【資料圖】

義烏市公安局民警走訪當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，及時(shí)了解目前外貿(mào)過(guò)程中發(fā)生的新變化、新情況?！∴嵠疃?供圖

接到李華填報(bào)的貿(mào)易信息后，義烏市公安局輔警王江龍和同事們對(duì)“拉維斯”的簽證、公司地址、居住地址、租賃合同等逐一核實(shí)，發(fā)現(xiàn)這些信息均為偽造，其公司的倉(cāng)庫(kù)地址也頻繁變更并多次轉(zhuǎn)移貨物，極有可能是家“騙子公司”。得知這一消息，李華立即取消了和“拉維斯”的合作，“拉維斯”也登上了平臺(tái)的失信人員名單。

據(jù)悉，上述失信人員名單源于國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái)聯(lián)合當(dāng)?shù)爻鋈刖彻芾聿块T(mén)、商城集團(tuán)以及行業(yè)協(xié)會(huì)等力量，配套建立的聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)失信行為采集、曝光、懲戒、修復(fù)，旨在推動(dòng)“信用義烏”建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境。

“我們?cè)诹x烏市場(chǎng)各行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)確定了一名經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)日常向市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)采集市場(chǎng)外貿(mào)領(lǐng)域失信行為信息。信息審核確認(rèn)無(wú)誤后，預(yù)警平臺(tái)會(huì)通報(bào)曝光的失信情況及人員，同步由聯(lián)絡(luò)員將信息傳達(dá)至行業(yè)內(nèi)的各經(jīng)營(yíng)戶(hù)?！绷x烏市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陳琳說(shuō)，在義烏，失信人員將“寸步難行”，簽證延期等事項(xiàng)辦理均受阻；還清欠款后，失信人員可以向國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái)提交情況說(shuō)明，修復(fù)信用。

如今，從下單、出貨、付款到貨物出口，國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái)都能為交易雙方提供全流程的“保駕護(hù)航”。

陳琳介紹，“買(mǎi)單配票”的騙稅行為曾經(jīng)一度讓義烏警方非常頭疼，不僅惡化了營(yíng)商環(huán)境，還威脅著義烏市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)安全。據(jù)悉，“買(mǎi)單配票”就是不法分子將原本免征不退的“市場(chǎng)采購(gòu)”商品偽造程“一般貿(mào)易”商品，從而騙取出口退稅的違法犯罪行為。

“通過(guò)國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái)，我們將對(duì)外貿(mào)公司的報(bào)關(guān)、開(kāi)票、結(jié)匯三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，與多部門(mén)協(xié)作研發(fā)了‘買(mǎi)單配票’騙稅犯罪預(yù)警研判模型，利用數(shù)據(jù)技術(shù)與大數(shù)據(jù)分析出外貿(mào)經(jīng)營(yíng)中的明顯反常特征。”陳琳說(shuō)。

此前，在國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái)的研判下，義烏市公安局對(duì)一家涉嫌騙稅案的外貿(mào)公司進(jìn)行立案?jìng)刹?，成功摧毀了涉及浙江、福建、江西?0多個(gè)省份的犯罪網(wǎng)絡(luò)，幫助民眾挽回?fù)p失，維護(hù)優(yōu)質(zhì)營(yíng)商環(huán)境。

金融安全是經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)。據(jù)了解，義烏目前正持續(xù)優(yōu)化涉外營(yíng)商環(huán)境，今年實(shí)施的《義烏市優(yōu)化國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境涉外服務(wù)十項(xiàng)舉措》提及，當(dāng)?shù)赝瞥隽藶榉蠗l件的外國(guó)人簽發(fā)兩年至五年的居留許可；實(shí)施投資類(lèi)外國(guó)人注冊(cè)企業(yè)、工作、居留“一件事”辦理；加大涉外信息發(fā)布共享，豐富雙向交流溝通渠道等舉措，不斷促進(jìn)外商投資興業(yè)。

義烏被稱(chēng)為“世界小商品之都”，鏈接著經(jīng)營(yíng)超210萬(wàn)種商品的中外商戶(hù)和230多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的采購(gòu)商。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)下，大量義烏常駐外商返華，當(dāng)?shù)赝饧丝诔掷m(xù)上升已逾萬(wàn)人。截至今年3月中旬，當(dāng)?shù)赝赓Y公司數(shù)量達(dá)到4996家。(完)

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